武漢鋼材老板2年詐騙455萬(wàn)被判15年

日期：2013-05-16 00:00:00 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 返回首頁(yè)

　　鋼材老板游某利用行內(nèi)規(guī)則，行騙江湖兩年多，詐騙455萬(wàn)，卻一口咬定只是經(jīng)濟(jì)糾紛，一度讓警方、法院為難。武漢經(jīng)偵支隊(duì)民警耗時(shí)3個(gè)月、查閱賬目100多個(gè)，成功地以“零口供”將游某抓獲歸案，追贓100多萬(wàn)。

　　2012年8月，湖北省武漢市中級(jí)人民法院下達(dá)刑事判決書(shū)，游某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年。

　　2013年2月，民警將追回的100多萬(wàn)贓款案按被騙金額比重返還受害人。

　　想要我還錢(qián)?必須跟我一起騙!

　　做鋼材生意的有一條行內(nèi)規(guī)則：由于鋼材交易金額太大，購(gòu)買(mǎi)方首付一定比例就可以提貨，等一個(gè)周期(一般一個(gè)月至兩個(gè)月)再付給買(mǎi)方尾款。

　　游某在武漢開(kāi)辦了“振海物資有限公司”，公司裝修豪華，游某本人也為人豪爽，請(qǐng)客吃飯只出入高檔場(chǎng)所，生意圈里的人都認(rèn)為他是一位闊老板。

　　然而，受2008年金融危機(jī)影響，游某的生意越來(lái)越差，所欠外債幾百萬(wàn)，公司賬戶和個(gè)人賬戶也被法院全部?jī)鼋Y(jié)。

　　2008年10月，游某找到債主兼“好友”楊某武漢力龍貿(mào)易有限公司老板?！拔也皇遣钅阋话俣嗳f(wàn)嗎?但我沒(méi)錢(qián)還你了，你如果愿意和我一起合作做點(diǎn)事，我可以賺到錢(qián)，你也可以拿回欠款。”

　　楊某發(fā)現(xiàn)，游某所說(shuō)的合作是通過(guò)假合同進(jìn)行詐騙，他堅(jiān)決不同意。但游某先用好話相勸，請(qǐng)其吃飯，后來(lái)直白地說(shuō)“你現(xiàn)在曉得我的計(jì)劃，如果你不配合搞，我欠你的錢(qián)，你一分錢(qián)別想拿走!”楊某為了自己的利益，答應(yīng)了游某的“合作”。

　　合作行騙 三家公司損失156萬(wàn)

　　從2008年10月至2009年5月，游某分別與朱某、林某、李某的公司簽訂虛假合同合同，并多次找這三家公司墊資進(jìn)貨。利用上述手段，游某共騙得156萬(wàn)余元。

　　游某其實(shí)早已無(wú)錢(qián)墊資，連打給被騙公司的50％貨款大都是由楊某先期墊付的。而通過(guò)“合作”，楊某如愿拿到了游某100萬(wàn)的“還款”。

　　為了簽訂這三份合同，游某謊稱自己在云夢(mèng)等地有多個(gè)鋼材拉絲廠，并帶對(duì)方參觀。而每次吃飯，都是游某付賬，進(jìn)出的都是高檔的場(chǎng)所，讓這些公司負(fù)責(zé)人對(duì)游某的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和爽快的為人深信不疑。游某的詐騙行為并不是一次性的，每次交易都會(huì)還一部分，再要求對(duì)方進(jìn)行墊付。由于行內(nèi)規(guī)則人人都知道，被騙公司起初都沒(méi)有懷疑，愿意一而再再而三的幫其墊資進(jìn)貨。

　　和兩家公司簽訂的合同上，游某不論交易價(jià)格和要求還款期限條件如何苛刻，他都會(huì)爽快同意。星宏貿(mào)易公司要求游某每次交納60％貨款，交易價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)每噸高出140元，當(dāng)月結(jié)清余款;而與夏添公司的條件是付50％款，提全貨，兩月內(nèi)結(jié)余款。

　　獨(dú)身行騙江湖 300萬(wàn)輕松入賬

　　楊某內(nèi)心其實(shí)極不愿意和游某這樣的“合作”，在家人的極力勸阻下，楊某在還有30萬(wàn)的債沒(méi)要到的時(shí)候，堅(jiān)決拒絕和游某的合作。游某卻也不勉強(qiáng)，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)詐騙來(lái)錢(qián)太容易、太快了!

　　游某獨(dú)闖江湖，又想出一個(gè)來(lái)錢(qián)的點(diǎn)子。游某和被騙公司簽訂購(gòu)買(mǎi)鋼材的合同，但因手頭錢(qián)不夠，只付給對(duì)方部分貨款后提走全部貨物，余款隨后還清。如此，游某又分別星宏工貿(mào)公司、夏添鋼材經(jīng)營(yíng)部簽訂合同。

　　2010年5月-2011年1月，游某與兩公司多次如此交易，但尾款都無(wú)法正常還上，被騙公司擔(dān)心自己真的被騙的，不得不繼續(xù)按合同方式供貨。游某差兩家公司近270萬(wàn)元貨款。

　　游某如何騙到錢(qián)呢，很簡(jiǎn)單，高價(jià)進(jìn)貨，再低價(jià)迅速吐貨。吐貨換回的錢(qián)并非用來(lái)結(jié)款，而幾乎是被游某全部揮霍一空。

　　就這樣，游某單獨(dú)行騙，不到一年時(shí)間300萬(wàn)被其揮霍。

　　經(jīng)偵民警苦戰(zhàn)100天 零口供拘捕游某

　　“游某是個(gè)很有頭腦的騙子”，負(fù)責(zé)此案?jìng)善频慕?jīng)偵民警楊波介紹。游某為了防止警察找到他詐騙的證據(jù)，在與被騙公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來(lái)的過(guò)程中，全部賬戶使用的是自己的朋友或司機(jī)的身份證開(kāi)的卡，要理清賬目和資金流向，非常不易。

　　2010年11月，民警楊波和易世洋接受該案?！敖?jīng)濟(jì)案件一定和賬目有關(guān)，破案、查證據(jù)必須從賬目入手?！钡苹挠文辰o了民警一只巨大的攔路虎，100多個(gè)賬目，沒(méi)有任何頭緒，從哪里查起。楊波解釋“如果從單個(gè)受害人與游某的經(jīng)濟(jì)往來(lái)去判案，不好確認(rèn)游某涉嫌詐騙。

　　對(duì)于游某的狡猾，民警早就心中有數(shù)，楊波也做好準(zhǔn)備，“一定要證據(jù)確鑿?fù)陚?，直接讓游某零口供進(jìn)班房!”查案過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)在詐騙交易中，力龍貿(mào)易公司起了關(guān)鍵作用。民警迅速找到楊某，楊某心中有鬼，很快將整個(gè)合伙詐騙過(guò)程交代出來(lái)。

　　楊某、銀行提供的全部資金流向證明，這一切足以給游某定上詐騙的罪名。

　　2011年3月17日，聽(tīng)聞風(fēng)聲潛逃在外的游某被民警抓獲。最初，游某百般抵賴。經(jīng)過(guò)民警反復(fù)教育，并適時(shí)出示鐵證，游某不得不承認(rèn)了詐騙作案的事實(shí)，偵查員的訊問(wèn)筆錄足有四十多頁(yè)。

　　楊某積極配合警方，提供自己參與作案的全部資料，并主動(dòng)退贓100萬(wàn)。鑒于楊某有自首情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好，社會(huì)危害性不大，法院對(duì)其作出判處有期徒刑三年并處罰金三萬(wàn)的決定。